大揭秘：比特币引领数字货币“大跳水”，谁在背后操纵？

这两天，比特币暴跌后暴涨，让不少持币者心惊肉跳。

（作为一个24小时交易的产品，越是盯着短期的波动就越是烦恼）

比特币价格的疯狂波动背后，有一个常被忽视的话题：这种去中心化的货币极易成为价格操纵的对象，导致参与者利益受到侵害。

研究人员发现比特币阴谋大揭秘，早在2014年，就有比特币交易所通过机器人频繁交易来操纵比特币价格。

有业内人士表示，近期比特币价格“跳水”，背后是“白鲸”联手掌控市场走势和利润。

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7600 万美元的可疑交易

2014年初，比特币交易所MtGox交易数据泄露，涉及2011年8月至2013年11月间约1800万条交易信息。

近日，研究人员 Neil Gandal、JT Hamrick、Tyler Moore 和 Tali Oberman 在《货币经济学杂志》上发表论文称，根据 MtGox 泄露的交易记录，发现该交易所正在操纵两个机器人，分别是 Markus 和 Willy ，交易来实现价格操纵。

机器人Markus于2013年2月14日开始购买比特币，其交易行为一直持续到2013年9月27日。虽然Markus账户显示存在一定数量的比特币，但实际上并不拥有这些比特币。 在 Markus 账户活跃的 225 天里，它累积了 335,898 个比特币，价值约 7600 万美元。

在马库斯账户永久离线后仅 7 小时 25 分钟，威利的第一个账户于 2013 年 9 月 27 日激活。

与马库斯只使用一个账户不同，威利使用了 49 个不同的账户，每个账户在购买 250 万美元（比特币）后会下线，然后下一个账户会上线并重复相同的动作。 这些账户依次购买了价值 250 万美元的比特币，并且再也没有出售过。 威利最终得到了 268,132 个比特币，面值约为 1.12 亿美元。

截至 2013 年 11 月，Markus 和 Willy 总共收到了大约 600,000 个比特币。

在这些“可疑交易”发生的日子里，比特币价格平均上涨了 4%； 相比之下，在没有“可疑交易”发生的情况下，比特币价格小幅下跌。

在《比特币生态系统中的价格操纵》一文中，研究人员认为，当比特币价格在两个月内从 150 美元飙升至 1000 美元时，这些“可疑交易”可能是价格操纵的原因。 的结果。

MtGox 平台频繁出现的机器人交易，不仅夸大了交易所的实际交易量，也让投资者看到了比特币交易活跃的假象。 比特币在交易所的价格上涨。

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65万个比特币被黑客盗走

在 MtGox 平台崩溃后，Reddit 用户曾发文称，2011 年黑客从 MtGox 平台窃取了大量比特币——约 65 万枚。 监管措施”。

有充分理由怀疑，新闻中提到的“非常规措施”指的是“操纵机器人进行交易”。

如果 MtGox 要弥补比特币的损失，只要用户继续对它保持信心。

比特币交易所在很多方面就像银行，用户买卖比特币，过程中大量的法币和比特币存放在交易所账户中。

机器人 Willy 的频繁交易可以增加 MtGox 的交易量。 在夸大实际交易量营造繁荣假象的同时，还将MtGox用户的“比特币”余额兑换成法币。 因此，只要用户有信心，在MtGox平台存入大量法币余额，交易所就不会倒闭。

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比特币暴跌疑受“白鲸”控制

近期，比特币创下三年来最大单日跌幅，一度跌破10000美元，较2017年11月的最高点下跌近50%。根据Coinmarketcap网站数据，市值排名前10的加密货币1月17日均出现大跌比特币阴谋大揭秘，跌幅超过20%的有9家。

本轮加密数字货币暴跌主要有以下几个原因：

中国、韩国等国官方释放强烈监管信号；

加密货币前期涨幅巨大，有回调需求；

加密货币种类越来越多，稀缺性不再明显；

从一级市场来看，随着区块链基础技术和行业应用逐渐成为资本关注的焦点，加密货币投融资热情有所下降。

不过，也有业内人士坦言，近期比特币价格的涨跌，除了华尔街的做空因素外，很可能背后还有一只神秘的“白鲸”。

持有大量比特币的大佬们通常被称为白鲸。

据彭博社报道，全球近 40% 的比特币都掌握在区区一千人手中，他们的举动无疑会对比特币市场产生更大的影响。

近期比特币价格“跳水”，疑似“白鲸”同步行动或提前沟通，共同掌控市场走势，获利。

如果这些“白鲸”选择卖出一小部分比特币，可能会导致比特币价格暴跌； 如果他们大量抛售虚拟货币，将导致比特币价格暴跌，严重冲击市场。

除了控制收割的“白鲸”，币圈也有组织浑水摸鱼，趁机牟利。

部分山寨币明显存在拉盘诱盘、自我做空等行为，通过人为抬高价格吸引投资者追高，从而套利资金。

某数字货币专业资讯网站曾被质疑涉嫌通过制造负面消息获利，每发布一条负面消息收取1个或多个比特币。

一些平台声称被盗或被黑，但有自我盗窃的嫌疑，甚至与黑客联手暴露漏洞，共同牟利。

由于缺乏法律法规，难以对上述操纵股市行为追究责任。 再加上海外诉讼和赔偿难度大，投资者通常只能吞下苦果。

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警惕比特币泡沫

美国霍夫斯特拉大学任教的让-保罗·罗德里格博士创建了“经典资产泡沫价格曲线”模型，定义了资产泡沫形成和破灭的各个阶段。

如果我们将比特币价格行为应用于此模型，我们现在在哪里？

当然，这只是罗德里格斯博士创建的理论模型，并不能准确预测每项资产的命运。

比特币何时迎来价值回归？ 一旦泡沫破灭，谁是最倒霉的接班人？

©内容综合华尔街日报、腾讯财经、经济参考报等。